近年来，随着比特币等虚拟货币的火爆，“比特币挖矿”一度被视为“数字时代的淘金热”，一些不法分子却利用大众对“挖矿暴富”的幻想，设计了层出不穷的骗局，让人误以为“参与比特币挖矿就能轻松赚钱”，但事实上，被骗参与比特币挖矿不仅可能面临财产损失，更可能因涉及违法活动而承担法律责任，本文将从法律角度剖析“比特币挖矿”的骗局本质,以及参与者可能面临的法律风险。

比特币挖矿本身：合法与违法的边界

要判断“被骗比特币挖矿是否犯法”，首先需明确合法的比特币挖矿与非法的比特币挖矿有何区别。

合法挖矿的合规前提

在部分国家和地区，比特币挖矿作为一种区块链技术应用，若满足以下条件，可能被视为合法行为：

  • 主体合规：挖矿主体需为依法注册的企业或个人，具备相关经营资质；
  • 能源合规：使用合法来源的能源（如电网购电），严禁“窃电”或使用高耗能“挖矿”造成能源浪费；
  • 税收合规：依法申报挖矿收益，缴纳相关税费；
  • 禁止洗钱等非法活动：挖矿所得收益不得用于洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。

美国、加拿大、部分欧洲国家对比特币挖矿持开放态度，但要求其遵守当地能源、税收及金融监管法规。

中国境内：比特币挖矿的全面禁止

需特别注意的是，中国境内对比特币挖矿活动采取全面禁止政策，2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“924通知”），明确规定：

  • 虚拟货币“挖矿”活动属于“淘汰产业”，禁止任何单位和个人新建虚拟货币“挖矿”项目；
  • 现有“挖矿”项目应立即停止运营，地方政府需限期清理整顿；
  • 提供虚拟货币“挖矿”服务的互联网、能源企业等，不得为相关活动提供支持。

这意味着，在中国境内，任何形式的比特币挖矿（包括个人挖矿、企业挖矿）均属非法行为,不受法律保护。

“被骗比特币挖矿”的常见骗局模式

不法分子正是利用大众对比特币挖矿的认知盲区，设计了以下典型骗局，诱导受害者“入坑”：

“云挖矿”骗局：虚假平台，卷款跑路

骗子以“低投入、高回报、无需专业知识”为噱头，推出“云挖矿”服务，声称用户可通过租赁其“矿机算力”参与比特币挖矿，每日获得固定收益。“投资1万元，每日返利200元，一年回本，年化收益超70%。” 这类平台往往没有真实矿机或算力，纯属“庞氏骗局”，用后来投资者的资金支付前期返利，一旦资金链断裂，便立即关闭平台、卷款跑路。

“虚假矿机”骗局：三无产品，以次充好

骗子通过社交媒体、短视频等渠道宣传“高性能矿机”，声称“现货发售、限量抢购”，实则销售的是二手矿机、甚至模型机，或以“矿机预售”为名收取定金后发货“三无产品”，受害者不仅无法获得挖矿收益，还可能因购买非法矿机（如未经认证的高耗能设备）面临行政处罚。

“传销式挖矿”骗局：拉人头发展下线

部分骗局以“比特币挖矿”为幌子，实为传销活动，其模式要求参与者缴纳“会员费”获取“挖矿资格”，并通过发展下线、拉人头返利，层级越多、收益越高。“直推一人奖励500元，间推奖励200元，团队业绩达标可额外获得矿机分成。” 这种模式涉嫌《禁止传销条例》中的“缴纳入门费”“拉人头”“团队计酬”等特征，属于非法传销。

“黑矿场”骗局：利用非法资源，引诱参与

骗子在一些电力资源丰富但监管薄弱的地区（如偏远农村、边境地区），私自搭建“黑矿场”，通过窃电或低价购买“淘汰产能”电力进行挖矿，然后以“高薪招聘矿工”“合作入股”等名义，诱骗受害者参与，这类矿场往往存在安全隐患（如电路过载引发火灾），且参与者可能因“明知是违法活动仍提供帮助”而构成共犯。

被骗参与比特币挖矿是否构成犯罪？

受害者因被骗参与比特币挖矿，是否需要承担法律责任？需根据主观认知和行为性质具体分析：

若受害者系“完全不知情”，不构成犯罪

如果受害者是被骗子的虚假宣传（如“正规挖矿项目”“国家扶持项目”）诱导，完全不知道挖矿活动本身违法，且未参与任何组织、管理、宣传等行为，仅作为“投资者”或“参与者”，则不构成犯罪，但需注意，其投入的资金可能因项目非法而无法通过法律途径追回（云挖矿”骗局属于民事欺诈，但若平台涉嫌非法集资，需通过公安机关刑事追赃）。

若受害者“明知违法仍参与”，可能构成犯罪

若受害者明知比特币挖矿在中国境内被禁止，或明知项目方无资质、利用非法资源挖矿，仍积极参与并从中获利，则可能涉嫌以下犯罪：

  • 非法经营罪：根据《刑法》第225条，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪，组织“黑矿场”挖矿、销售非法矿机等，可能以非法经营罪定罪处罚。
  • 非法利用电能罪：若挖矿活动涉及窃电或破坏电力设备，根据《刑法》第264条之一，以盗窃罪论处；若造成严重后果，还可能构成破坏电力设备罪。
  • 帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）：若受害者明知他人利用挖矿活动实施违法犯罪（如洗钱、非法集资），仍提供银行卡、支付结算、技术支持等帮助，情节严重的，构成帮信罪。
  • 组织、领导传销活动罪：若参与传销式挖矿，且在传销活动中起组织、领导作用，则可能面临刑事处罚。

例外情形：受害者可主张民事权利，但需承担“违法成本”

即使受害者不构成犯罪，若其投入的资金来源涉及非法途径（如借贷、挪用资金），或挖矿收益被认定为“非法所得”，仍可能面临资金追缴、行政处罚等风险，根据《924通知》，虚拟货币相关交易活动属于非法金融活动，参与者自行承担投资风险，由此造成的损失不受法律保护。

如何防范比特币挖矿骗局？

  1. 认清政策红线：在中国境内，比特币挖矿属于非法活动，任何形式的“挖矿投资”“挖矿兼职”均涉嫌违法，切勿轻信“高收益、低风险”的宣传。
  2. 警惕“暴富神话”：比特币挖矿需投入大量设备、电力成本，且受币价波动影响极大，不存在“稳赚不赔”的项目，凡承诺“保本高息”的均为骗局。
  3. 核实平台资质：正规挖矿平台需具备合法经营资质，但在中国境内无合规平台；对“境外云挖矿”“海外矿机”等，需通过官方渠道核实，谨防虚假宣传。
  4. 拒绝传销模式：凡要求“拉人头、发展下线、层级返利”的挖矿项目，均涉嫌传销，应立即远离并向公安机关举报。