Coinbase用户的手机正被大量警报信息淹没，他们惊慌失措，误以为账户被盗。

随后，一封伪装成官方邮件的信件送达，声称将有员工致电提供帮助，甚至出现“詹姆斯·威尔逊”这一虚构名字。

当用户按照来电指示转账至所谓“新安全账户”时，资金已悄然落入23岁的罗纳德·斯佩克托之手。此人居住在布鲁克林羊头湾其父家中，涉嫌操控100余名受害者，造成近1600万美元损失。

骗局手法揭秘：制造恐慌与信任操控

地方检察官埃里克·冈萨雷斯指出，核心策略是“制造恐慌”，利用人们对账户安全的担忧，迫使受害者在未充分核实的情况下迅速行动。

检方称，斯佩克托在Telegram上以@lolimfeelingevil账号炫耀自己曾输掉600万美元，却通过**赚回数百万，暴露其猖狂心态。

案件进展与司法追责

周五，斯佩克托身穿卡其裤和棕色夹克，在布鲁克林州最高法院出庭，双手被铐，全程沉默。他被控31项罪名，包括一级重大盗窃、洗钱等。

其律师托德·A·斯波德克辩称，指控源于对加密平台授权机制的误解，而非恶意欺诈。

执法行动与赃款追查

调查人员已缴获10.5万美元现金及价值40万美元的加密货币。据查，斯佩克托拥有12个钱包，关联至少140笔入账，涉及90名受害者。

其中一钱包接收约630万美元加密资产，另有用户反映2024年9月100万美元资金被转移至其控制账户。

资金被多次合并与转移后变现，部分流向格鲁吉亚，且嫌疑人曾计划逃往墨西哥或加拿大。

为何此类**屡禁不止？

联邦调查局数据显示，2024年网络犯罪损失超160亿美元，其中加密货币相关损失达65亿美元。社会工程类**已成为主要威胁。

尽管比特币等数字资产被宣传为去中心化、抗审查的工具，但一旦遭遇欺诈，追回难度极高。

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该案凸显了用户教育与平台安全的重要性。未来，加强身份验证、提升链上透明度将成为行业重点方向。