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在打击有组织网络犯罪的重大胜利中，当局开展了一项跨越六个以上国家的大规模国际警务行动。

此次行动成功捣毁了一个复杂的加密货币**和洗钱网络。

根据欧洲刑警组织这个犯罪团伙欺骗了数千名受害者，造成的损失超过 7 亿欧元（约合 7.5 亿美元）。

国际打击加密货币**网络

经过多年的调查，当局于上个月和本周早些时候分两个协调阶段开展了打击行动。

这些行动有效地瘫痪了在欧洲及其他地区运作的复杂金融基础设施。

最初只是对一个可疑的加密货币平台进行调查，但很快调查范围扩大，调查人员发现了一个庞大的犯罪集团。

该犯罪集团运营着一个庞大的虚假加密货币投资网站网络。

他们利用伪造的名人及政治人物代言，通过复杂的广告（包括深度伪造技术）来推广这些网站。

与此同时，有组织的犯罪团伙呼叫中心向受害者施压，诱使他们进行投资。

来电者利用社交工程手段，并在虚假的交易仪表盘上展示捏造的收益，以诱使受害者继续存入资金。

受害者汇款后，犯罪团伙立即通过复杂的区块链和交易所网络洗钱。

这个过程创建了一个数字“迷宫”，隐藏了资金的来源，调查人员估计该团伙通过这种行动洗钱超过 7 亿欧元。

相关国家

第一次重大打击发生在 2025 年 10 月 27 日，当时法国和比利时当局在塞浦路斯、德国和西班牙发动了协调一致的突袭。

因此，九名与洗钱网络有关的嫌疑人被捕。行动中，调查人员查获了80万欧元的银行账户存款、41.5万欧元的加密货币、30万欧元的现金，以及电子设备和名表。

这项行动得到了法国、比利时、德国、西班牙、马耳他、塞浦路斯和其他几个国家的执法团队的支持，欧洲刑警组织和欧洲司法组织在协调工作中发挥了至关重要的作用。

接下来，当局将目标锁定在**的核心引擎：联盟营销网络。

比利时、保加利亚、德国和以色列当局重点打击了开展欺诈性社交媒体广告活动以窃取受害者数据的公司和个人。

通过搜查这些公司并对提供营销服务的公司采取行动，调查人员扰乱了欺诈网络，并有效地切断了其新的受害者来源。

欧洲刑警组织再次发挥了关键作用，提供了战略规划、情报共享和后勤支持。

该机构还部署了现场专家，包括一名加密货币专家，以帮助追踪和查获非法资金。

逮捕和查获行动结束后，当局确认将继续在所有受影响国家追查该组织剩余的资产。

10 月和 11 月的行动共同标志着全球打击有组织网络金融犯罪取得了突破性进展。

接下来会发生什么？

随后是伦敦量刑钱志敏因洗钱数十亿美元被盗比特币被判处近12年监禁。

仅在2025年上半年，黑客攻击和**就给投资者造成了超过……的损失。24.7亿美元这个数字已经超过了2024年全年的总损失。

这一激增凸显了犯罪分子手段的快速演变。他们正在推出更多“跑路”骗局，并利用人工智能驱动的深度伪造**，这两种手段都极大地加剧了损失。

尽管钱某的案件最终得到了公正的判决，但当局现在面临着日益严峻的挑战。加密货币**变得越来越复杂、金额越来越大，也越来越难以遏制。

最后想说的话

  • 此次打击行动对加密货币**集团造成了重大打击，证明协调一致的全球行动可以瓦解大规模数字犯罪。
  • 然而，调查显示，这些行动根深蒂固，涉及呼叫中心、深度伪造广告和全球数据收集。