美国参议员揭露证据表明有17亿美元流向伊朗实体

民主党参议员指出特朗普家族关联构成利益冲突

核心要点

十一位民主党参议员敦促司法部与财政部就币安涉嫌违反伊朗制裁案展开调查。据报道，币安合规部门发现价值17亿美元的数字资产流向与伊朗关联的恐怖主义实体。参议员担忧币安可能对披露伊朗相关交易的合规人员进行报复。民主党参议员强调币安与特朗普家族美元稳定币的关联可能影响联邦执法审查的公正性。

详细内容

民主党参议员正呼吁联邦当局就币安可能违反伊朗制裁的行为展开调查。2026年2月27日，参议院银行委员会十一名成员向财政部长与司法部长递交正式信函。立法者援引近期关于该交易所涉嫌非法金融活动的报道，警告若币安再次藐视美国制裁法律，国家安全可能面临风险。

流向伊朗实体的资金证据

信函详细列出了币安内部合规人员去年发现的问题。据参议员披露，工作人员发现价值17亿美元的数字资产流向与伊朗关联的实体。报告显示这些实体包括伊朗支持的胡塞武装及伊斯兰革命卫队。其中一例指出，某币安供应商向伊朗关联账户转移了12亿美元资金。

参议员在信函开篇即呼吁采取行动：“我们敦促您立即对该平台的制裁合规情况进行全面审查，确保其不再违反法律并威胁美国国家安全。”参议员同时指出，据报告伊朗用户在该平台访问了超过1500个账户，另有迹象表明该交易所可能被用于帮助俄罗斯规避美国制裁。

这些发现使民主党参议员质疑币安是否履行了2023年和解协议条款。该协议源于币安对洗钱及违反制裁指控的认罪。更严重的是，据报道币安解雇了发现伊朗交易的合规人员，参议员称这可能构成对履职员工的报复行为。

民主党参议员认为这些事态表明币安合规体系存在系统性失效。根据2023年协议，币安承诺建立管控机制以“明确有效地识别并阻止可能受外国资产控制办公室禁止的交易与活动”。参议员表示涉嫌17亿美元的非法资金流动表明这些管控措施未能发挥作用。据执法部门消息人士称，币安对信息问询的配合度也有所下降。

特朗普家族关联问题

除制裁问题外，民主党参议员提出了另一个相关议题。他们指出币安与特朗普总统家族日益紧密的财务关系可能构成利益冲突。该交易所多次推广由特朗普家族世界自由金融公司发行的美元稳定币，并参与了该稳定币的技术开发，还接受了该代币20亿美元的投资。

参议员在信中直言：“我们注意到币安已作出多项使特朗普总统及其家族从加密货币业务中获益的商业决策。”同时提及特朗普对币安创始人兼前首席执行官赵长鹏的赦免，而赵长鹏此前已对未能建立有效反洗钱计划认罪。

参议员强调此事关乎重大超乎政治：“若币安开始无视其反非法金融义务，风险将是严峻且无党派之分的。”银行委员会资深成员联合十位民主党同僚主导此次行动，要求相关部门在2026年3月13日前就应对措施作出正式答复。