美国参议院民主党议员促请审查加密交易平台合规情况

九名美国民主党参议员近日联合向财政部与司法部提出要求，希望对某全球性加密交易平台的制裁合规及反洗钱内部控制体系展开全面调查。

基于媒体报道的质疑

议员们在致财政部长耶伦与司法部长邦迪的信函中指出，根据近期公开报道，该平台部分交易可能涉及向受制裁组织及恐怖团体提供资金支持。信中同时提及，有关内部员工因揭露此类交易而被解雇的指控，亦需予以关注。

立法者联署提出合规审查要求

包括沃伦、华纳等多名参与起草《数字资产市场透明法案》的核心参议员均在信函上署名。他们要求两部委评估该平台是否切实履行了2023年与美国政府达成和解协议时所承诺的合规义务。

涉及政治关联的补充质疑

议员们在信中还特别指出，该平台与前总统特朗普支持的加密项目存在关联，并提及特朗普曾对平台创始人行使赦免权的过往情况。他们强调，这些关联因素进一步凸显了对其进行严格审查的必要性。