近年来，比特币等加密货币的剧烈波动及其背后的挖矿活动，始终是全球监管关注的焦点，从中国全面叫停比特币挖矿，到美国、欧盟等地区逐步建立针对性监管框架，“打击比特币和挖矿是否违法”这一问题，因各国法律体系与政策导向的差异，并无统一答案，本文将从全球监管趋势、中国实践及法律逻辑三个维度,解析这一复杂议题。

全球监管：差异化的“打击”逻辑

比特币作为一种去中心化的数字资产，其法律地位在全球范围内存在显著差异，总体来看，各国对比特币及挖矿的监管可分为三类：全面禁止、严格限制与合法监管，对应的“打击”行为也因此具有不同的法律属性。

全面禁止类：以部分伊斯兰国家和资源紧张国为代表，埃及将比特币交易视为“违反宗教教义”的行为，禁止任何相关活动；伊朗曾因电力短缺，将挖矿列为“非法行业”，并严厉打击地下矿场，此类国家通过法律明确禁止比特币及挖矿，任何相关行为均直接构成违法。

严格限制类：以中国、俄罗斯等为代表，这些国家并非完全否定比特币的技术价值，但出于金融稳定、能源安全等考量，对交易和挖矿设置严格限制，中国禁止金融机构参与比特币交易，并全面关停境内比特币挖矿业务；俄罗斯虽未禁止比特币，但要求挖矿活动需登记并遵守电力法规，未经许可的挖矿可能构成行政违法。

合法监管类：以美国、欧盟、日本为代表，这些国家将比特币视为“虚拟商品”或“资产”，允许个人与机构在合规框架下持有、交易及挖矿，美国要求交易平台注册为“货币服务业务”（MSB），并遵守反洗钱（AML）规定；欧盟通过《加密资产市场法案》（MiCA）建立统一的监管规则，挖矿活动只要符合环保与税收法规即为合法，在此类地区，“打击”仅针对非法行为（如洗钱、逃税），而非比特币或挖矿本身。

中国实践：政策明确下的“违法边界”

中国是全球对比特币及挖矿监管最严格的国家之一，其政策演变与“打击”行动具有鲜明的阶段性特征，法律边界清晰可辨。

比特币交易：从“限制参与”到“全面禁止”
2013年，中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，明确比特币“不是真正意义的货币”，禁止金融机构和支付机构开展比特币业务，但个人之间的交易不受禁止，此后，随着比特币炒作风险加剧，监管逐步收紧：2021年，十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动（包括交易、兑换、作为中介、衍生品交易等）均“属于非法金融活动”，任何组织和个人不得开展相关业务。

这意味着，在中国境内，任何形式的比特币交易活动（如通过交易所买卖、场外交易等）均属违法，参与者可能面临行政处罚（如没收违法所得、罚款），甚至构成刑事犯罪（如非法经营罪）。

比特币挖矿：从“灰色地带”到“全面取缔”
挖矿作为比特币产业链的上游，曾因“高耗能”与“金融风险”成为中国监管的重点对象，2021年，国务院金融委会议提出“打击比特币挖矿和交易行为”，随后内蒙古、青海、四川等主要挖矿省份陆续关停矿场，明确将挖矿列为“淘汰类产业”。

法律层面，中国并未出台专门法律直接将“挖矿”入罪，但通过产业政策、能源管理及金融监管的组合拳，使挖矿活动实质上处于“非法”状态。 《产业结构调整指导目录》将“虚拟货币挖矿”列为淘汰类，企业从事挖矿将面临断电、取缔及行政处罚；若挖矿涉及偷电、破坏电力设备等行为，则可能构成《刑法》中的“盗窃罪”或“破坏电力设备罪”；若以挖矿名义非法集资，则可能触犯“非法吸收公众存款罪”或“集资**罪”。

法律逻辑：为何“打击”具有合法性？

无论是中国的全面禁止，还是其他国家的限制性监管，“打击比特币和挖矿”的法律基础均围绕三大核心目标：维护金融稳定、保障能源安全与防范非法活动。

金融稳定：防范系统性风险
比特币价格波动极大，且与传统金融市场关联度逐步提升，易引发投机泡沫与市场风险，其匿名性可能被用于资本外逃、洗钱等非法活动，冲击国家金融管理秩序，中国禁止比特币交易，正是为了切断虚拟货币与实体金融体系的联系，防范金融风险传染。

能源安全：推动绿色低碳转型
比特币挖矿需消耗大量电力，据剑桥大学数据，全球比特币挖矿年耗电量相当于中等国家全年用电量，双碳”目标下，高耗能的挖矿活动与能源转型政策严重冲突，因此被列为淘汰类产业，通过“打击”倒逼产业退出。

法律合规：填补监管空白
比特币的“去中心化”特性使其游离于传统金融监管之外，易滋生非法活动，各国通过立法明确比特币的法律地位（如中国将其定义为“虚拟商品”，美国定义为“资产”），并要求相关活动遵守现有法律法规（如反洗钱、税收、环保等），任何违反这些规定的行为，均构成违法，监管机构有权“打击”。

监管的核心是“规范”而非“否定”

打击比特币和挖矿是否违法，本质上取决于各国法律体系与政策目标的权衡，基于金融稳定与能源安全的考量，比特币交易与挖矿已被明确纳入非法金融活动与淘汰产业范畴，相关“打击”行为具有充分的政策与法律依据，而在全球范围内，随着加密货币应用的普及，监管趋势正从“全面禁止”转向“合规监管”，即在承认技术价值的同时，通过法律框架防范风险，引导行业健康发展。