中国公民苏景亮因涉及大规模加密货币洗钱活动，被美国法院判处46个月监禁。据调查，他非法转移的资金总额超过3690万美元，均来自针对美国民众的网络**受害者。

苏景亮承认串谋经营非法汇款业务罪，同时被裁定需赔偿受害者逾2680万美元。司法部刑事司助理司法部长A·泰森·杜瓦指出：“被告及其同谋窃取了174名美国人的血汗钱。”

**手法：虚假投资 稳定币洗钱

该犯罪团伙利用社交媒体、伪造网站及手机应用，以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者将资金转入由苏及其同伙控制的账户。受害者误以为资金已投入理财项目并持续增值，实则资金已被迅速转移。

随后，这些资金通过空壳公司和国际银行账户进行多层流转，并最终兑换为Tether（USDT）美元稳定币，实现跨境隐匿转移。

执法行动升级 链上追踪成关键

“在数字时代，犯罪分子不断演化欺诈手段，”杜瓦补充道，“我们正依靠区块链分析工具与执法伙伴协同作战，精准锁定跨国洗钱链条。”

加州中区第一助理检察官比尔·埃萨利表示：“看似诱人的新投资机会背后，往往潜藏严重风险。本案揭示了**者如何借助加密技术完成资金套现与匿名化处理。”

同伙落网 多人认罪

苏景亮的同谋之一，加州男子何胜生，已被判处51年监禁。截至目前，已有八名涉案人员主动认罪，案件仍在进一步审理中。

根据区块链分析公司Chainalysis最新报告，2024年全球加密货币**损失已突破170亿美元。其中，人工智能驱动的深度伪造（Deepfake）身份冒用类**激增1400%，成为主要增长动力。

随着监管趋严与链上追踪能力提升，非法资金流动正面临前所未有的透明化压力。在此背景下，选择一个安全、合规的交易平台至关重要。

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