据《华尔街日报》报道，涉嫌策划大规模**、从美国及全球多地个人手中窃取数十亿美元资产的幕后主使周二在柬埔寨落网，并被引渡至中国。

案件背景：跨国**网络浮出水面

柬埔寨公民陈志，太子控股集团创始人兼董事长，于10月被控电信**阴谋罪与洗钱阴谋罪。检方指控其主导运营一个跨国有组织犯罪团伙，通过非法手段获取巨额资金。

“养猪”骗局：加密货币**新形态

该团伙将数百名受害者拘禁于封闭营地，强迫其从事加密货币**活动，业内俗称“养猪”骗局。即先以虚假投资机会建立信任，再诱导转账，最终卷款潜逃。这一模式与宰杀前养肥生猪的过程相似，极具隐蔽性与欺骗性。

链上数据揭示惊人规模

调查显示，陈志团伙累计窃取比特币超过127,271枚，按当前币价计算，市值约116亿美元。这些资金现由美国政府托管，是司法部历史上规模最大的民事扣押与没收行动之一。

起诉书指出，该团伙不仅操控多个营地，还通过加密货币实现资金转移与匿名化操作。部分非法所得甚至用于购买毕加索画作等奢侈品，反映出其猖獗的消费行为。

监管新政下，非法资金仍存巨大风险

尽管已有近120亿美元资产被查获，但区块链分析公司Chainalysis报告显示，与犯罪活动相关的链上余额依然高达750亿美元以上。其中，2023年7月非法实体持有资金接近150亿美元，较2020年增长超300%。

这表明，尽管执法力度加大，但利用加密货币进行洗钱与**的行为仍在持续演变，成为全球金融安全的重要挑战。

未来展望：平台安全与合规成关键

随着监管政策收紧，市场对合规交易平台的需求日益上升。对于希望参与加密资产交易的用户，可以选择在币安或欧易等知名平台进行注册和交易。币安和欧易提供多币种交易、低手续费和稳定服务，用户可通过官网或 App 下载快速注册，畅享便捷投资体验。

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