近年来,虚拟货币挖矿活动因其高能耗、金融风险及对产业发展的负面影响，成为我国监管的重点领域，为有效遏制虚拟货币挖矿的无序发展，各地政府及相关部门陆续开展全面排查工作，而“虚拟货币挖矿排查书面表”作为排查工作的核心工具，在信息统计、责任落实及长效监管中发挥着关键作用，本文将从书面表的设计意义、核心内容及实践价值三个方面展开分析。

虚拟货币挖矿排查书面表的设计意义

虚拟货币挖矿具有隐蔽性强、技术门槛高、跨区域联动等特点，传统排查方式往往面临取证难、统计散、效率低等问题，排查书面表通过标准化、结构化的形式，将挖矿行为的关键特征转化为可量化、可记录的指标，为排查工作提供了统一“标尺”，其设计意义主要体现在三个方面：

  1. 提升排查效率：书面表明确排查范围、识别要点及上报流程，避免了基层工作人员因标准不一导致的重复劳动或疏漏，实现了从“被动发现”到“主动核查”的转变。
  2. 强化数据支撑：通过汇总书面表信息，监管部门可全面掌握辖区内挖矿设备的数量、分布、能耗及关联主体等数据，为政策制定和精准施策提供依据。
  3. 压实主体责任：书面表要求被排查单位（或个人）签字确认，明确了“谁排查、谁负责”的责任机制，杜绝了“走过场”式排查，推动监管责任落地。

虚拟货币挖矿排查书面表的核心内容

一份规范的虚拟货币挖矿排查书面表,通常涵盖以下核心模块，以确保信息的全面性和准确性：

基础信息登记

包括排查对象名称（或个人姓名）、地址、联系方式、单位性质（如企业、数据中心、个人住宅等），以及排查日期、排查人员等基础要素，确保排查过程可追溯。

挖矿行为特征核查

这是排查的核心环节,需重点记录以下信息：

  • 设备情况：是否存在专用挖矿设备（如ASIC矿机、GPU显卡等），设备数量、型号、功率及运行状态；
  • 能源消耗：用电来源（如专变、公变）、月均用电量、电费缴纳方式及是否享受优惠电价；
  • 网络特征：是否接入高带宽网络、是否存在异常数据流量、是否使用代理服务器或境外节点；
  • 软件关联：是否安装挖矿程序（如CGMiner、BFGMiner等）、是否加入矿池、是否涉及虚拟货币钱包地址。

关联主体与资金流向

对于企业或单位排查对象,需进一步核实其经营范围是否包含与挖矿相关的业务（如数据中心、云计算服务等），以及资金往来中是否存在虚拟货币交易收入。

排查结论与处理意见

根据核查结果,明确标注“存在挖矿行为”“疑似挖矿行为”或“无挖矿行为”，并提出初步处理建议，如“立即关停设备”“限期整改”“移交司法机关”等。

虚拟货币挖矿排查书面表的实践价值

在各地排查工作中,书面表不仅是信息采集的工具，更是推动监管工作规范化、长效化的重要载体，其实践价值体现在：

  • 实现精准打击：通过书面表汇总的数据，监管部门可锁定挖矿行为高发区域（如工业园区、偏远地区）和重点对象（如数据中心、虚拟货币“矿场”），提高执法靶向性。
  • 推动能源管理：挖矿行为往往伴随异常能耗，书面表中的用电数据可与能源部门共享，助力“双碳”目标下能源消耗的精细化管控。
  • 营造清朗环境：全面排查与书面表留痕机制相结合，向社会传递了“虚拟货币挖矿零容忍”的明确信号，遏制了相关投机行为，维护了金融稳定和产业秩序。

虚拟货币挖矿排查书面表作为连接基层排查与上层监管的“桥梁”，其科学性与实用性直接关系到整治工作的成效，随着挖矿技术的不断演变，排查书面表需动态更新识别指标，结合大数据、人工智能等技术提升智能化分析能力，同时强化跨部门数据共享，形成“排查-整改-监管”的闭环机制，为防范化解风险、推动数字经济健康发展提供坚实保障。