2021年,中国全面禁止虚拟货币“挖矿”活动，将这一曾被视为“数字淘金”的行业推向风口浪尖，禁令并未彻底根除相关问题，反而促使部分行为转入地下，衍生出一系列新型犯罪活动，虚拟货币挖矿犯罪，不仅涉及能源浪费、环境污染，更与洗钱、**、非法集资等传统犯罪交织，成为数字经济时代亟待破解的治理难题。

虚拟货币挖矿犯罪的典型形态

虚拟货币挖矿犯罪并非单一行为,而是围绕挖矿产业链形成的复合型犯罪体系，主要表现为以下四类：

非法占用资源与环境犯罪

挖矿活动依赖高算力计算机和专业设备,对电力消耗巨大，部分犯罪分子为降低成本，通过窃电、违规建设发电设施等方式获取廉价电力，2022年四川警方破获一起特大窃电挖矿案，犯罪嫌疑人以“光伏项目”为掩护，私搭电网窃电超1亿度，造成国家经济损失数千万元，同时加剧了当地能源负担，挖矿产生的电子废弃物（如矿机芯片、散热模块）若处理不当，会重金属污染土壤和水源，违反《环境保护法》相关规定。

洗钱与掩饰犯罪所得

虚拟货币的匿名性和跨境流动性,使其成为洗钱活动的“理想工具”，犯罪分子通过“挖矿”将非法资金转化为虚拟货币，再通过“场外交易”（OTC）兑换为法定货币，掩盖资金来源，2021年公安部通报的“断卡行动”中，某犯罪团伙利用虚拟货币挖矿将电信**所得资金“洗白”，通过多个匿名钱包转移资金，涉案金额达2亿元。

非法集资与**犯罪

部分不法分子以“云挖矿”“虚拟货币理财”为名，搭建虚假挖矿平台，承诺高额回报，吸引公众投资，其并无真实挖矿行为，而是通过“庞氏骗局”模式拆东墙补西墙，2023年浙江警方破获的“星云汇”挖矿**案，犯罪嫌疑人以“低门槛挖矿、日结收益”为诱饵，骗取投资者1.2亿元，涉及全国3万余名受害人。

破坏计算机信息系统犯罪

挖矿程序需占用大量计算机资源,部分犯罪分子通过植入“挖矿木马”，控制他人计算机、服务器甚至物联网设备进行“偷挖”，2022年，某互联网安全企业发现，全球超过500万台智能摄像头被黑客控制，用于24小时挖矿，导致设备过热损坏，用户隐私数据面临泄露风险。

挖矿犯罪的驱动因素

虚拟货币挖矿犯罪的滋生,本质上是技术特性、利益诱惑与监管漏洞共同作用的结果：

虚拟货币的“暴利”诱惑

尽管虚拟货币价格波动剧烈,但高价值币种（如比特币）的单日挖矿收益仍可达数万元，在利益驱动下，部分个人和机构铤而走险，突破法律红线，2021年比特币价格突破6万美元时，一台专业矿机的日收益可达300美元，回本周期仅需3-6个月，刺激了非法挖矿的蔓延。

技术匿名性与跨境监管难题

虚拟货币基于区块链技术,交易记录以加密形式存储，用户身份难以追踪，挖矿设备和矿场可快速转移至监管宽松的国家或地区（如东南亚、东欧），增加了跨境执法难度，某犯罪团伙将矿场设在境外，通过境内“矿池”分配收益，逃避国内监管。

监管滞后与执行盲区

早期,各国对虚拟货币挖矿的监管政策不一，部分国家甚至持鼓励态度，导致“监管洼地”出现，即便在中国全面禁矿后，地下挖矿仍通过“家庭作坊”“分散矿场”等形式隐蔽存在，基层监管因技术手段不足难以有效排查。

治理挑战与应对路径

虚拟货币挖矿犯罪的治理,需构建“技术监管 法律完善 国际合作 公众教育”的综合体系：

技术赋能：构建全链条监测网络

利用大数据、人工智能等技术，建立电力消耗异常监测模型，对高耗能企业、居民区用电数据实时分析，及时发现窃电挖矿线索，加强虚拟货币交易平台的合规监管，要求其落实“KYC”（了解你的客户）制度，阻断非法资金流转。

法律完善：明确犯罪认定与处罚标准

针对挖矿犯罪的新形态,需在《刑法》《反洗钱法》等法律中增设或细化条款，将“非法挖矿”明确为破坏计算机信息系统的行为，对“以挖矿为名实施**”的行为从重处罚，加大对“帮信罪”（帮助信息网络犯罪活动罪）的打击力度，严惩为挖矿提供场地、电力、技术支持的主体。

国际合作：打破跨境执法壁垒

虚拟货币犯罪具有跨国性,需通过国际刑警组织（INTERPOL）、金融行动特别工作组（FATF）等平台，推动各国监管标准统一，建立犯罪线索共享、联合执法机制，2022年中美两国执法部门合作，成功捣毁一个利用虚拟货币洗钱的跨国犯罪团伙，追回赃款1.5亿美元。

公众教育：破除“暴富”迷信

通过媒体宣传、社区宣讲等方式，揭露虚拟货币挖矿的风险与法律后果，引导公众树立理性投资观念，加强对“云挖矿”“理财挖矿”等骗局的识别能力教育，避免落入犯罪陷阱。