重拳出击，透视挖矿虚拟货币违法案件的监管逻辑与时代警示

2026-01-02 币界百科

当“一夜暴富”的神话与区块链技术交织，“挖矿”一度被包装成“数字时代的淘金热”，随着虚拟货币市场的狂热褪去，各国监管的“达摩克利斯之剑”纷纷落下，中国作为全球最早对虚拟货币“挖矿”及交易活动说“不”的国家之一，近年来依法查处了多起“挖矿虚拟货币违法案件”，这些案件不仅揭示了“挖矿”活动背后的法律红线，更折射出数字经济时代监管与创新的平衡之道。

“挖矿”热潮下的法律禁区：为何“挖矿”成为违法重灾区？

“挖矿”本质上是通过高性能计算机运算，争夺虚拟货币记账权并获取奖励的过程，其核心问题在于，虚拟货币的发行与交易违背了货币发行权垄断原则，且“挖矿”活动往往伴随着能源浪费、金融风险、安全隐患等多重问题。

2021年9月,国家发改委等十部门联合印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，明确将虚拟货币“挖矿”活动列为淘汰产业，禁止任何形式的“挖矿”项目立项，并对存量项目坚决清退，这一政策并非“一刀切”的禁止创新，而是基于三重考量：
一是能源消耗与“双碳”目标的冲突，据剑桥大学研究数据，2021年全球虚拟货币“挖矿”年耗电量超过1500亿千瓦时，相当于整个英国的用电量。“挖矿”曾一度导致部分地区电力供应紧张，与“碳达峰、碳中和”战略目标背道而驰。
二是金融风险与监管套利，虚拟货币价格波动剧烈，“挖矿”产业链容易滋生非法集资、洗钱、**等犯罪活动，部分不法分子以“云挖矿”“矿机众筹”为名，吸引公众投资，实则卷款跑路，严重扰乱金融秩序。
三是技术安全与主权挑战，虚拟货币的去中心化特性可能被用于规避资本管制，威胁国家金融安全；“挖矿”活动对算力的高需求，也加剧了高端芯片等关键资源的消耗，存在技术卡脖子风险。

典型案例剖析：“挖矿”违法的多样形态与法律后果

近年来,全国多地查处了“挖矿”虚拟货币违法案件，呈现出规模化、隐蔽化、跨区域等特点，以下是几类典型案例：

大规模“挖矿”与电力盗窃案

2022年,四川某地警方破获一起利用水电站电力进行“挖矿”的案件，犯罪嫌疑人王某等人与当地水电站内部人员勾结，通过篡改电表、绕过计量装置等方式，窃取国家电力超1亿千瓦时，价值高达7000余万元，用于“挖”以太币等虚拟货币，王某等人因盗窃罪、破坏电力设备罪被判处有期徒刑，并处罚金，涉案虚拟货币及违法所得依法予以没收。

法律警示：“挖矿”成本中电费占比超60%，部分不法分子不惜铤而走险盗窃电力，这种行为不仅违反《电力法》，更触犯《刑法》，构成盗窃罪，将面临刑事处罚。

“虚拟货币挖矿”项目非法融资案

2021年,浙江某科技公司以“区块链数据中心建设”为名，向公众募集资金用于“挖矿”，吸引投资者超5000人，募集资金达2亿元，该公司仅将少量资金用于购买矿机，大部分资金被挪用于挥霍及虚拟货币投机，最终因资金链断裂崩盘，案发后，公司负责人因非法吸收公众存款罪被判处十年有期徒刑，并处罚金。

法律警示：任何以“挖矿”“虚拟货币”为名义的公开融资行为，均涉嫌违反《防范和处置非法集资条例》，若承诺还本付息或回报，构成非法吸收公众存款罪，将受到法律严惩。

跨境“挖矿”与逃避监管案

2023年,云南某边境企业利用跨境电价差，在境内建设“挖矿”农场，通过服务器架设在境外、矿机走私入境等方式逃避监管，涉案算力达100P（每秒100万亿次运算），年非法获利超亿元，该案被海关总署列为“打击走私‘挖矿’设备”典型案例，涉案企业被吊销营业执照，负责人因走私罪、逃税罪被追究刑事责任。

法律警示：跨境“挖矿”并非法外之地，无论是设备走私、逃避监管，还是利用跨境电价差套利，均违反《海关法》《税收征收管理法》等法律法规，将面临严厉的法律制裁。

监管背后的逻辑：从“堵”到“疏”的治理智慧

对“挖矿”虚拟货币违法案件的查处，并非否定区块链技术本身，而是为了引导技术创新回归正轨，中国在严厉打击“挖矿”的同时，正积极推动区块链技术在实体经济中的应用——如数字人民币、供应链金融、政务服务等领域，均涌现出大量合规创新案例。

这种“堵疏结合”的治理逻辑，体现了监管的精准与包容：“堵”的是以虚拟货币“挖矿”为代表的投机性、高耗能活动，“疏”的是区块链技术赋能实体经济的创新路径，正如监管部门多次强调，虚拟货币“挖矿”活动与“东数西算”“双碳”等国家战略相悖，必须坚决整治；但区块链作为“信任机器”，其在提升产业效率、优化社会治理中的作用，值得鼓励与探索。