随着韩国监管机构对加密货币行业展开新一轮整顿，本土历史最悠久的交易平台之一Korbit在年末遭遇重罚，成为本年度最具代表性的监管案例。12月31日，金融情报室宣布对Korbit处以27.3亿韩元罚款，直接源于其反洗钱机制与客户身份验证系统存在的严重漏洞。

合规漏洞暴露：近两万项违规行为被查实

此次处罚源于2024年10月16日至29日的现场审查，共发现接近2.2万项违规事项。除经济处罚外，监管方还向Korbit发出正式机构警告，并对平台首席执行官进行告诫，申报负责人亦遭纪律处分，显示出监管层对管理层责任追究的决心。

身份验证机制成核心短板

数据显示，约1.28万例违规涉及客户尽职调查流程不规范，包括接受模糊证件、地址信息缺失以及未执行复核程序等。更值得关注的是，部分高风险用户在评级上调后仍能持续交易，未触发额外审查。另有9100例存在验证未完成即开放交易权限的情况，暴露出系统风控逻辑的重大缺陷。

跨境与新业务风险频发

监管还指出，平台存在19笔未按规定申报的海外资产转移，涉及三家境外服务商，违反了对未注册机构交易的限制规定。此外，在推出NFT等创新业务前，平台未开展强制性洗钱风险评估的案例达655起，反映出新产品上线缺乏合规前置审查机制。

监管背景与未来趋势

此次执法正值机构考虑收购Korbit控股权的关键节点。金融情报室表示将在为期10天的意见征询期结束后公布完整处理结果，预示着韩国加密市场将进入更加严格、透明的监管阶段。这一动向也进一步推动全球投资者关注合规平台的选择。

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