虚拟货币挖矿，从数字黄金到犯罪温床的法律警示

2025-12-31 币界百科

近年来,虚拟货币以其高收益、去中心化的特点吸引了全球无数参与者，而“挖矿”作为获取虚拟货币的主要方式，一度被视为“数字淘金”的热门赛道，随着虚拟货币市场的波动和各国监管政策的收紧，尤其是中国明确虚拟货币相关业务活动涉嫌非法后，“挖矿”已不再是单纯的技术行为，而是频繁与犯罪活动挂钩，沦为洗钱、非法集资、逃避监管等犯罪的“工具”，本文将剖析虚拟货币挖矿涉嫌犯罪的常见类型、法律风险及社会危害，警示公众远离非法挖矿活动。

虚拟货币挖矿为何涉嫌犯罪？

虚拟货币挖矿的本质是通过计算机算力竞争,记录并验证交易数据，从而获得虚拟货币奖励，这一过程本身并不具有天然违法性，但在实践中，由于虚拟货币的匿名性、跨境性及高价值特点，挖矿行为极易被滥用，进而触犯刑法。

非法集资与**

部分不法分子以“挖矿获利”为幌子，通过承诺高额回报、虚构挖矿项目、发行“矿机代币”等方式，向社会公众募集资金，此类行为本质上属于“庞氏骗局”，后期资金无法覆盖前期承诺时，项目方便卷款跑路，投资者血本无归，2022年浙江警方破获的“虚拟货币挖矿集资**案”，犯罪嫌疑人以“云 mining ”为名，非法吸收资金超2亿元，涉及全国3000余名受害者。

洗钱与非法资金转移

虚拟货币交易的匿名性使其成为洗钱活动的“理想工具”，犯罪分子通过非法途径（如贩毒、贪污、电信**）获取资金后，利用挖矿“正向”行为的掩护，将黑钱转化为虚拟货币，再通过跨境交易、混币器等方式清洗资金，最终实现“洗白”，2023年广东警方通报一起案例，某犯罪团伙利用虚拟货币挖矿平台，将跨境赌博资金转换为比特币，再通过地下钱庄出境，涉案金额达5亿元。

破坏计算机信息系统与非法获取电力

大规模挖矿需要高性能计算机设备,部分行为人为了降低成本，会采取非法手段获取算力或电力：一是“黑客挖矿”，即通过植入恶意程序控制他人计算机、服务器进行挖矿，破坏计算机系统功能；二是“窃电挖矿”，直接绕过供电计量装置，盗窃国家电力资源，此类行为不仅侵犯他人财产权，更危害公共信息安全与能源安全，2021年四川警方曾捣毁一个“窃电挖矿”团伙，通过私接电线盗电，月电费高达数百万元，造成国家经济损失超千万元。

逃避金融监管与偷逃税款

虚拟货币交易游离于传统金融体系之外,部分挖矿参与者通过虚拟货币结算收入，故意隐瞒经营所得，偷逃国家税款，一些企业利用虚拟货币跨境转移资产，逃避外汇管制，扰乱金融市场秩序，根据中国国家税务总局规定，虚拟货币挖矿收入属于“生产经营所得”，需依法缴纳个人所得税，但实践中大量个人和企业未主动申报，形成税收漏洞。

危害能源安全与环境污染

尽管中国已全面禁止虚拟货币挖矿,但仍有部分“地下挖矿”活动转移至偏远地区或境外，挖矿是“耗电大户”，一个普通矿机每天的耗电量相当于普通家庭一个月的用电量，大规模挖矿会导致局部地区电力供应紧张，挤占居民、企业用电资源，加剧能源消耗，挖矿设备产生的电子垃圾若处理不当，还会对土壤、水源造成污染，破坏生态环境。

法律规制：我国对虚拟货币挖矿犯罪的严厉打击

我国对虚拟货币挖矿的打击态度明确且坚决,2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9·24通知”），明确虚拟货币相关业务活动（包括挖矿）属于非法金融活动，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

定性为“非法金融活动”

“9·24通知”明确，虚拟货币挖矿消耗大量能源，不符合我国“碳达峰、碳中和”目标，且助长虚拟货币交易炒作，扰乱金融秩序，任何组织和个人不得开展虚拟货币挖矿活动，不得提供相关技术、场所、设备等服务。

涉及的刑事责任

根据我国刑法,虚拟货币挖矿可能触犯以下罪名：

非法吸收公众存款罪：针对以挖矿为名非法集资的行为；
**罪：针对虚构挖矿项目骗取资金的行为；
破坏计算机信息系统罪：针对黑客挖矿、非法控制他人设备的行为；
盗窃罪：针对窃电挖矿的行为；
洗钱罪：针对利用虚拟货币清洗非法所得的行为；
逃税罪：针对隐瞒挖矿收入偷逃税款的行为。

典型案例警示

“XX云 mining ”集资**案：2022年，江苏某公司以“低风险、高回报”为诱饵，推广“云 mining ”服务，吸引投资者购买“矿机算力”，实则将资金用于挥霍和后期返利，最终构成集资**罪，主犯被判处有期徒刑12年，并处罚金500万元。
“黑客挖矿”破坏计算机系统案：2021年，北京警方破获一起跨境黑客挖矿案，犯罪团伙通过控制境外服务器植入挖矿程序，非法获利超1亿元，7名犯罪嫌疑人因破坏计算机信息系统罪被判处3-8年不等有期徒刑。