股东大会决议书。公司董事会认为，本次股东大会召开符合《公司法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股东大会的召集和召开程序、出席会格、表决程序等事项均符合《公司法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股东大会的投票结果合法有效。公司2018年半年度业绩预告修正公告如下：预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元至1.4亿元，同比变动50%至70%。

──关于股东分红及退出机制确定的决定

依照公司章程的有关规定，本公司于年月日召开公司股东会，会议由代表100%表决权的股东出席，并经全体股东表决通过，决议如下：

当前股东红利

截至年月日，本公司经全体股东同意持有本公司的现金

根据东决议，将该部分利润的____%(百分之____)，即_________元，按各股东所占股份比例，即：

(1)股东，分配股款(大写：________________)；

2.股东，分配金额(大写：____________________)；

(3)股东，分配金额(大写：____________________)；

四、股东、分配元(大写：____________________)；

五、股东，分配股款(大写：____________________)。

发放方式为：现金发放、银行转账、其他方式：(请选择)，自股东大会决议生效之日起3天内发放完毕。

二、剩余____%(%)即_________元现金净收入，经全体股东决议，暂不作公司经营分配，也不作下一次分配。

确定今后股东分红制度

未来公司股东红利可分为定期红利和不定期红利两种：

1.定期拨款

从股东大会决议签署之日起，公司每半年对账一次，确认公司资产、

债务、利润等情况将利润的____%(百分之____)按股东股权比例分配给公司，其余____%(百分之____)利润按公司经营状况或下一次再予分配。

2.临时拨款

持股超过50%的股东一致同意并向公司发出书面通知之日起3天内，对公

公司各部门对账，确认资产、负债、利润等情况。将利润的____%(百分之____)按股东股权比例分配给公司，其余____%(百分之____)利润按公司经营状况或下一次再予分配。

确定退出机制

一、公司股东可相互 *** 其全部或部分股权。

二、股东向非股东 *** 股权，须经过半数股东同意。对于股权 *** 事宜，股东应以书面形式向其他股东征求同意，其他股东在收到书面通知后30天内不作答复的，视为同意 *** 。超过半数的股东不同意 *** 的，不同意的股东应当购买该 *** 的股权；不购买的，视为同意 *** 。

经股东同意 *** 的股权，在同等条件下，其他股东享有优先购买权。超过二人以上的股东主张行使优先购买权，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照 *** 时各自的出资比例行使。

四、如以上述方式未能完成股权 *** ，股东可要求公司减少注册资本，退还股本，并在减资程序完成之日起1个月内，按其所占股权比例向该股东支付红利，并分配公司财产。其它股东和公司有义务配合该股东办理退股手续，进行股权分红和公司财产的分配。

4.争议与效力

如因执行股东大会的决议而产生争议，各股东应友好协商解决，协商不成的，由公司登记机关管辖。

二、本股东会决议一式____份，每名股东各执一份，交公司备存一份，自股东签字之日起生效。

________有限公司(盖章)

所有股东签名：

它

时间：年月日