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本站报道:

根据美国司法部(DOJ)的数据,美国银行内部人士正在认罪,以促进全球洗钱阴谋,以帮助贩毒者和其他非法业务。

司法部说前美国银行雇员Rongjian Li是由Jin Hua Zhang领导的洗钱和贩毒装备的成员。

根据检察官的说法,李从2021年至2022年利用他在银行的职位来帮助犯罪组织开设几个帐户。

然后,张组织使用了BOFA帐户,其中一些帐户是使用伪造护照注册的,用于洗钱。

“作为他参与的一部分,当银行金融审计系统标记或冻结以可疑活动时,李帮助张规避了银行反洗钱方案,并将非法资金移至其他地方。

此外,在纽约的一场晚宴上坐在张旁边的李还坐在那里,张讨论了他指控各种犯罪集团贩毒和骗局的不同费用百分比。”

据司法部说,张组织被认为在几个月内洗了数百万美元。

“调查显示,张为**交易商洗钱,并从其他非法企业中洗钱。在不到一年的时间里,张和他的组织通过卧底代理商从其他非法企业那里洗钱至少价值2500万美元的**收益和资金。”

李对串谋进行洗钱的指控表示认罪。他面临罚款罚款和监禁。

“洗钱阴谋的指控规定,判处最高20年的监禁,最高三年的监督释放,最高罚款高达500,000美元,或者是涉及的金额的两倍,以更高者为准。”

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